Предприниматель из Сочи вывел через фиктивные фирмы более 600 млн рублей

Бизнесмен получал наличные деньги от жителей Сочи и Туапсе и в безналичной
форме переводил их на счета подставных организаций. За вознаграждение от 0,5%
до 6% суммы мужчина по требованию «клиентов» переводил деньги на счета в
российские и иностранные банки и обналичил более 600 млн рублей.

В офисе злоумышленника изъяли и приобщили к делу печати, банковские и
бухгалтерские документы, электронные ключи банковской системы многочисленных
фирм. В августе 2015 года Центральный районный суд Сочи признал мужчину
виновным и назначил ему 5,5 лет в колонии общего режима и штраф в 250 тыс.
рублей.

Адвокаты обжаловали приговор, но в конце сентября Краснодарский краевой суд
оставил наказание неизменным. Приговор вступил в законную силу, сообщает «Интерфакс».

Подпишись, здесь всегда интересно.