Николай Курилов: банки за секунды могут определить подозрительный перевод

Гости программы «Детали» — заместитель начальника Южного ГУ Банка России Николай Курилов, главный консультант отдела информационной безопасности департамента информатизации и связи Краснодарского края Даниил Беспалов.

Вступил в силу важный для финансового рынка закон, направленный на борьбу с мошенниками. Теперь банки должны в определенных случаях приостанавливать операции. Подозрительный перевод денег обязаны заморозить, если, по данным Центробанка, их получатель может быть мошенником.

Такую информацию ЦБ РФ собирает уже давно. Также банки обязаны будут замораживать переводы по новым признакам мошеннических операций. Ранее таких критериев было три, теперь их шесть. Об ответственности банков и последствиях допуска перевода на счет мошенника рассказали в программе «Детали».