На руководство и сотрудников банка «Траст» завели уголовное дело

По предварительным данным, с 2012 по 2014 год подозреваемые заключали фиктивные кредитные договоры с юридическими лицами, зарегистрированными на территории Кипра. Так злоумышленники перевели более 7 млрд рублей и более 118 млн долларов. В дальнейшем деньги были похищены — они перечислялись на счета подконтрольных руководству банка физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.

Дело заведено по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

В конце 2014 года Центробанк принял решение санировать «Траст», который не справился с оттоком вкладов населения, сообщает РИА «Новости».

Подпишись, здесь всегда интересно.