На Кубани суд взыщет с «НефтьГаз-развитие» более 10 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края постановил привлечь к субсидиарной ответственности учредителя АО «НефтьГаз-развитие» и главу компании, который руководил ей в 2015 году. Размер взысканий — 10,4 млрд рублей. Причина — ряд подозрительных сделок по уступке прав требований на акции.

В материалах суда сообщается, что в 2015 году АО «Банк Город» продало права требований по обязательствам 68 юридических и физических лиц на общую сумму 10,7 млрд рублей компании «НефтьГаз-развитие». Кредитная организация за эту сделку получила ценные бумаги на такую же сумму. В течение месяца «НефтьГаз-развитие» перепродало права требований другим юрлицам.

В ноябре 2015 года дебиторская задолженность перешла к Lamerika Group Ltd. Затем права снова перепродала компания «Эдиниз Бизнес Инк.» Эти сделки признали недействительными, их рыночная стоимость превышала 22 млн рублей. Также стало известно, что компания «НефтьГаз-развитие» была создана за три месяца до заключения сделок. В реестре владельцев акций тех компаний, которые были якобы проданы, общество не значилось. Суд пришел к выводу, что договоры цессии заключались для необоснованного получения выгоды. Договоры цессии признали недействительными в 2018 году.

Спустя месяц после этого решения у АО «Банк Город» была отозвана лицензия. С самого начала работы временная администрация банка столкнулась с препятствованием своей деятельности. Так, руководство банка не предоставило кредитные договоры на сумму более 11 млрд рублей. Также за день до отзыва лицензии неизвестные уничтожили электронную базу об имуществе, обязательствах кредитной организации с целью сокрытия фактов вывода активов из банка.

По словам аналитика компании «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, суд справедливо распознал в сделках попытку вывода ценных активов. Не исключено, что разбирательство приобретет статус уголовного дела. Что касается взыскания такой крупной суммы с подставного лица, на которого оформлено более 500 компаний, то аналитик считает этот процесс проблематичным, пишет «Коммерсантъ».

АО «НефтьГаз-развитие» зарегистрировано в июле 2015 года, основной вид деятельности— консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Размер уставного капитала общества составляет 35 тыс. рублей.

АО «Банк Город» создано в январе 1994 года в Москве. Совладельцами АО значатся 13 физических лиц и ряд ЗАО.

Читайте также: с руководства кубанского «Казачьего подворья» планируют взыскать 134 млн рублей. ООО «Казачье подворье» находится в поселке Ахтырском в Абинском районе. Предприятие занималось выращиванием плодовых и ягодных культур, сейчас признано банкротом.

Подпишись, здесь всегда интересно.