На Кубани раскрыли валютную махинацию с фиктивными сделками на 500 млн рублей

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому края совместно с сотрудники Краснодарской таможни, УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю и Росгвардии.

По данным следствия, в 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом из Казахстана внешнеторговый контракт на поставку зерна на 2 млрд рублей. За счет незаконно полученных кредитов в российских банках правонарушители вывели за границу более 25% денег. Товар в Россию не был поставлен, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

По выявленному факту Краснодарская таможня возбудила уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

Читайте также: желавший стать сотрудником спецслужб краснодарец отдал мошеннику 1 млн рублей. В полицию Краснодара за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее сын познакомился с молодым человеком, который представился сотрудником одной из спецслужб. Он пообещал парню помочь устроиться на работу в правоохранительные органы. За это он попросил денежное вознаграждение. Сын заявительницы передал ему деньги, мобильный телефон, ноутбуки и фотоаппарат. В свою очередь молодой человек не выполнил свои обязательства и перестал выходить на связь.