Установили, что местная жительница района, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии ЦБ РБ, в 2016-2017 годах организовала незаконную схему. Она уговорила двоих знакомых зарегистрировать ИП для организации автомобильных перевозок. Открытые для коммерческой деятельности расчетные счета она использовала для незаконных финансовых операций по обналичиванию денег от юр- и физлиц из Москвы и Московской области.
Операции проводили по поддельным распоряжениям о переводе денег с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Злоумышленнице грозит до четырех лет лишения свободы.
Матч четвертого тура Кубка России прошел 17 сентября в Самаре на «Солидарность Самара Арене». ФК…
Балки будут удерживать пролетные строения моста. Рабочие заменили старые участки меньше чем за сутки. Для…
Колокола создали из гильз снарядов 152 калибра, которые привезли из зоны СВО. Идея такой звонницы…
Вдова бойца, погибшего в зоне спецоперации, собирает портреты павших военнослужащих. Все фотографии героев будут представлены…
В краевой столице впервые за 12 лет взялись за ремонт знаменитой Шуховской башни. Ее построили…
Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов поступили жителям Кубани в среду около…