Установили, что местная жительница района, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии ЦБ РБ, в 2016-2017 годах организовала незаконную схему. Она уговорила двоих знакомых зарегистрировать ИП для организации автомобильных перевозок. Открытые для коммерческой деятельности расчетные счета она использовала для незаконных финансовых операций по обналичиванию денег от юр- и физлиц из Москвы и Московской области.
Операции проводили по поддельным распоряжениям о переводе денег с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Злоумышленнице грозит до четырех лет лишения свободы.
В разных районах краевой столицы, а также в станице Елизаветинской в среду запланированы работы на…
Акцию проведут в 58-й раз. Она посвящена легендарному подвигу десанта под командованием Цезаря Куникова. Ежегодно…
1. Случаи заболевания оспой обезьян зафиксировали в Подмосковье. 2. В Краснодаре за день зафиксировали около…
Реабилитационный центр в Армавире готовит своих подопечных к повседневной жизни. Кулинария, уборка, глажка — в…
Санаторий «Предгорье Кавказа» внедрил систему подачи предложений по улучшениям в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная…
Подобные мероприятия проводят в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Лекция приурочена к Всероссийской…