Установили, что местная жительница района, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии ЦБ РБ, в 2016-2017 годах организовала незаконную схему. Она уговорила двоих знакомых зарегистрировать ИП для организации автомобильных перевозок. Открытые для коммерческой деятельности расчетные счета она использовала для незаконных финансовых операций по обналичиванию денег от юр- и физлиц из Москвы и Московской области.
Операции проводили по поддельным распоряжениям о переводе денег с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Злоумышленнице грозит до четырех лет лишения свободы.
В День народного единства на Кубани ожидается теплая и сухая погода. Ночью и утром местами…
Кадрами из сочинских гор 3 ноября поделилась местная жительница в соцсетях. Девушка засняла на видео…
Сообщения о неприятном запахе горелого в воздухе появились в соцсетях жителей краевой столицы около 16:30.…
Авария с участием грузового автомобиля, перевозившего асфальт, произошла на трассе между Новороссийском и Геленджиком. В…
Пробка перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи начала образовываться после полудня 3 ноября. К…
В этом году Sochi Fashion Week проходит с 1 по 5 ноября. На неделе моды…