Установили, что местная жительница района, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии ЦБ РБ, в 2016-2017 годах организовала незаконную схему. Она уговорила двоих знакомых зарегистрировать ИП для организации автомобильных перевозок. Открытые для коммерческой деятельности расчетные счета она использовала для незаконных финансовых операций по обналичиванию денег от юр- и физлиц из Москвы и Московской области.
Операции проводили по поддельным распоряжениям о переводе денег с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Злоумышленнице грозит до четырех лет лишения свободы.
Это две казачьи школы, женская гимназия и дом атамана Степана Бобрышева. Все это объекты культурного…
К такому выводу пришли специалисты компании «Бау Проект» и НИИ Прикладной и экспериментальной экологии КубГАУ…
Минэкономразвития России выделило региону 451 млн рублей на развитие туротрасли в 2025 году. Документы на…
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что видеохостинг YouTube является…
Сейчас отряд базируется на территории муниципальной службы спасения. Новое здание обеспечит специалистам более комфортные рабочие…
1. Полиция Краснодара проверит информацию о дорожном конфликте на улице Красной. 2. Кондратьев пообщался с…