На Кубани будут судить «теневых банкиров» за отмывание 19 млн рублей

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении пяти человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, 38-летний житель Армавира создал финансовую организацию, аналогичную банковской. Он привлек четверых знакомых. Участники преступной группы незаконно обналичивали деньги в интересах предпринимателей. За это они получали 10% от суммы.

В преступной группе распределили роли, злоумышленники отвечали за учет операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбирали клиентов и обналичивали деньги. Также создавали фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг. Общая сумма теневых операций превысила 19 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о незаконных банковской деятельности, обороте платежей и создании юрлица. На время следствия организатора и одного из сообщников поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте также: два кубанских бизнесмена похитили у банка и отмыли более 2 млрд рублей. Схему легализации крупных сумм раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Адыгее. По данным следствия, два жителя Краснодара в возрасте 50 и 65 лет, руководители крупных обществ с ограниченной ответственностью по производству и переработке сельхозпродукции, легализовали более 2 млрд рублей. Деньги они похитили у одного из банков. Мужчины давали наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении денег.

Подпишись, здесь всегда интересно.