По данным следствия, 47-летняя женщина с тремя знакомыми создала преступное сообщество и вовлекла в него пять человек. Их целью было хищение имущества и приобретение права на имущество банков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Между членами преступной организации была четкая иерархия. Те из них, у кого были навыки в банковской деятельности, устроились на должности руководителей банков ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик Банк». Остальные создавали фиктивные юридические лица. В результате разным банкам в период с марта 2014 по апрель 2017 года был причинен ущерб на сумму более 2 млрд рублей. В Центральный банк мошенники предоставляли недостоверные сведения о совершенных подконтрольными им банками сделках.
Всего в указанный период организаторы совершили 107 финансовых операций с деньгами полученными в результате преступлений. Они легализовали 199 млн рублей. Кроме того, два организатора и один участник преступного сообщества пытались похитить 156 млн рублей, принадлежащих банку.
В ходе предварительного следствия на их имущество, а также на счета и недвижимое имущество организации наложены аресты, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
В федеральный розыск были объявлены три организатора преступного сообщества в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница. Материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.
Следователи допросили более 600 свидетелей, провели более 60 экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-аналитическую, экономическую. Удалось собрать более 200 томов материалов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе за аферы в сфере кредитования на 180 млн рублей и поджог банка осудили членов ОПГ. Приговор был вынесен в отношении 19 человек.
Прокуратура Курганинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Его…
Кубанская столица к концу рабочей недели традиционно «встала» в пробках — сервис «Яндекс Карты» оценил…
Инцидент произошел 21 ноября рядом со станицей Крепостной в Северском районе. Родители с восьмилетним ребенком…
Новое медицинское учреждение строят в станице Прочноокопской по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». Амбулатория будет обслуживать…
Краснодарский край впервые получил вымпел Главного управления специальных программ президента России. Эта награда — показатель…
Злоумышленник похитил украшения на 365 тыс. рублей. Бездомный в Анапе пришел в ювелирный магазин и…