Краснодарца задержали за участие в крупных финансовых махинациях

У мошенников была разработана отлаженная схема по нелегальному обналичиванию денег в кредитных учреждениях края. Средства от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей поступали на счета подставных лиц. Потом деньги снимали и за вычетом определенного процента возвращали обратно. Так фирмы уходили от законной уплаты налогов.

Задержанный житель Краснодара ранее не был судим. У него было изъято 36 миллионов рублей и банковские карты различных кредитных учреждений. Всего же за последние несколько месяцев мошенники обналичили более миллиарда рублей.

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.

Подпишись, здесь всегда интересно.