Краснодарские таможенники выявили махинацию с валютой почти на 500 млн рублей

Установили, что один из участников внешнеэкономической деятельности заключил импортные контракты с фирмами в Китае и Турции. До окончания срока действия контрактов товары на сумму более 8,2 млн долларов в Россию не ввезены. Деньги, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены.

Таким образом, гражданин не обеспечил возврат из-за границы более 478 млн рублей, что является особо крупным размером, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Возбудили уголовные дела о совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денег, совершенном организованной группой, о незаконном образовании юридического лица группой лиц по предварительному сговору, а также о незаконном использовании документов для создания юрлица. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.