Краснодарские таможенники обнаружили «утечку» из РФ почти 300 млн рублей

Проверка таможни выявила нарушение требований валютного законодательства РФ одним из участников внешнеэкономической деятельности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Установлено, что до окончания срока действия контракта товары на более чем 4,3 млн долларов США в Россию не ввезли, а деньги, переведенные на покупку товаров, на расчетные счета в банк не вернулись. Таким образом, из-за границы не поступила иностранная валюта. В эквиваленте эта сумма составила более 292 млн рублей.

Краснодарская таможня возбудила уголовное дело. За преступление фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре 2019 года Краснодарская таможня выявила факт незачисления экспортной валютной выручки. Махинация произошла при сделке с фирмой из ОАЭ. Бизнесмен заключил экспортный контракт с фирмой, до окончания срока действия контракта экспортная валютная выручка в размере более 25 млн рублей на счет участника внешнеэкономической деятельности зачислена не была.