ФСБ и СК пресекли деятельность ОПГ, финансировавшей террористов
Злоумышленники выводили денежные средства из подконтрольных компаний и переводили за рубеж для личных целей.
По данным следствия, с 2022 по 2024 год владелец международного холдинга — гражданин Латвии — организовал вывод денег из микрокредитных организаций, находящихся под его контролем. Деньги перечисляли на счета зарубежной фирмы по фиктивным договорам займа. Участники преступной группы совершили около 500 переводов. Их общая сумма превысила 2,5 млрд рублей.
Двое обвиняемых систематически перечисляли деньги в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортом, который затем использовался для террористической деятельности на территории РФ.
Возбуждено уголовное дело. Пятерых участников преступной группы задержали. Еще одного объявили в международный розыск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Читайте также: ФСБ задержала мужчину за оправдание теракта на Крымском мосту в соцсетях.
