Директора филиала банка обвинили в хищении мошенническим способом средств граждан в особо крупном размере, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. Бывшего кредитного инспектора обвинили в подстрекательстве к совершению преступления и мошенничестве в особо крупном размере в отношении одного из клиентов банка.
По версии следствия, с мая 2007 года по март 2013 года директор при подстрекательстве кредитного инспектора вводила клиентов банка в заблуждение, заключала подложные договоры банковских вкладов с повышенной процентной ставкой. Граждане вносили на счета вклады, которые обвиняемая лично принимала, хотя не имела на это прав по должностной инструкции. Женщина выдавала вкладчикам подложные приходные кассовые ордера и забирала деньги себе.
Следователи также установили, что бывший кредитный инспектор в 2009 году подготовил документы от имени клиента по открытию банковского счета, выдаче пластиковой карты и заявление о предоставлении дистанционного обслуживания. Мужчина совершал банковские операции по счетам клиента и переводил деньги на другой счет. Таким образом он похитил более 8 млн рублей.
Также экс-директор просила своих подчиненных выполнять неправомерные банковские операции на счетах клиентов без их ведома. Незаконными операциями занимались кассир и бухгалтер. Они не получали за это деньги и по закону не считаются соучастниками преступления, в связи с этим уголовные дела на них были прекращены.
Объем уголовного дела составил 238 томов, восемь из которых — обвинительное заключение. Потерпевшими по делу проходят 184 человека, а общий материальный ущерб превысил 387,7 млн рублей. Следователи наложили арест на имущество и банковские счета обвиняемых и членов их семей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Даже тем, кто родился после распада Советского Союза, знакомо слово «пионер». В семейных альбомах на…
Тело мужчины обнаружили днем 18 мая на улице Гастелло возле дома № 21 в Адлерском…
Возгорание на крупном коммерческом объекте произошло рано утром 19 мая в хуторе Ленина на улице…
Об отражении в Краснодарском крае атаки БпЛА в ночь на 19 мая сообщает Министерство обороны…
В ночь с 18 на 19 мая Украина атаковала дронами гражданские объекты на территории Славянского…
Свой день рождения отмечает уникальная головоломка — кубик Рубика, которая была запатентована в 1975 году…