Два кубанских бизнесмена похитили у банка и отмыли более 2 млрд рублей

Схему легализации крупных сумм денег раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея.

По данным следствия, два жителя Краснодара в возрасте 50 и 65 лет, руководители крупных обществ с ограниченной ответственностью по производству и переработке сельхозпродукции, легализовали более 2 млрд рублей. Деньги они похитили у одного из банков. Мужчины давали наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении денег. Использовали открытые в том же банке счета аффилированных предприятий. Средства «перегоняли» со счета на счет для придания статуса легитимности финансовым операциям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Возбудили уголовное дело. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Следователи допросили более 100 человек, провели 9 экспертиз. Также провели несколько десятков обысков на территории Адыгеи, Краснодарского края и Москвы. Изъяли документацию. Для возмещения ущерба арестовали имущество подозреваемых на сумму более 1,2 млрд рублей.

По линии НЦБ Интерпола устанавливают активы, выведенные за границу. Кроме того, разыскивают других участников преступления. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте также: оперативники ФСБ России пресекли кражу 1,1 млрд рублей из Центробанка. Совместно с сотрудниками МВД России они пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого совершили серию краж денег из банкоматов одной из кредитных организаций на территории Ставропольского края. У преступников изъяли 12,5 млн рублей наличными, 567 банковских карт. На счетах этих карт было более 450 млн рублей. Изъяли телефоны и компьютеры со следами противоправной деятельности. Силовикам удалось предотвратить хищение более 1,1 млрд рублей с корреспондентского счета ставропольской кредитной организации в Центробанке. В марте суд вынес по этому громкому делу приговор.

Подпишись, здесь всегда интересно.