Директора компании-инвестора «Азов-Сити» заподозрили в мошенничестве

Ее задержание было в рамках расследования уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного совета Республики Татарстан Роберта Мусина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Леушину подозревают в причастности к совершению преступления.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» для получения кредита и последующего хищения денег предоставили в Центробанк ложные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Роял Тайм Групп» — один из резидентов в игорной зоне «Азов-Сити». Компания построила в игорной зоне три очереди казино общей площадью 11 тыс. 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, потратив около 2,3 млрд рублей, передает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инвесткомпания «Роял Тайм Групп» в мае 2015 года приостановила работу по новым проектам в игорной зоне «Азов-Сити» в Щербиновском районе. 

«Роял Тайм Групп» планировала до 2018 года вложить в «Азов-Сити» 10 млрд рублей еще в два комплекса с отелями и казино. В мае 2016 года указом президента РФ Владимира Путина работа «Азов-Сити» была продлена до 1 января 2019 года, затем игорная зона будет ликвидирована.

Ilinova-A

«Аглая — мое настоящее имя, и меня так назвали начитанные родители, за что им большое спасибо! Люблю жизнь и надеюсь, что это взаимно. Считаю, что самое главное в людях — это искренность и доброта. Живу по принципу «делай для окружающих только хорошее, и в жизни твоей тоже все будет хорошо». Увлекаюсь астрологией. Любимые писатели — Ф. Достоевский и С. Моэм».

Последние новости

Какой сегодня праздник: что отмечают 23 ноября

Международный день акварели отмечается с 1991 года по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо и…

6 часов назад

В Краснодаре появились еще два мурала на многоэтажках с героями СВО

Портретные изображения российских военных, погибших в ходе проведения специальной военной операции, появились на фасадах многоквартирных…

9 часов назад

«Магнит» и СБП запустили совместную акцию с двойным кешбэком для покупателей

Российская торговая сеть «Магнит» совместно с «Системой быстрых платежей» 15 ноября запустила выгодное предложение: за…

9 часов назад

За три дня больше 20 тыс. человек посетили выставку «ЮГАГРО 2024» в Краснодаре

В Краснодаре 22 ноября завершилась XXXI Международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО 2024». Ее проводили на территории…

9 часов назад

Многодетные мамы Кубани рассказали секреты воспитания детей в большой семье

В это воскресенье, 24 ноября, по всей России будут отмечать День матери. В этот праздник…

9 часов назад

Свыше 20 тыс. человек посетили выставку «ЮГАГРО» в Краснодаре | Факты

1. Многодетные мамы Кубани рассказали секреты воспитания детей в большой семье. 2. Глава техдирекции «Кубань…

9 часов назад