По информации ведомства, Евгений Рогачёв, занимавший пост вице-президента «Мастер-Банка», входил в состав преступной группы. Ее участники в общей сложности незаконно обналичили два миллиарда рублей. Для этого создавались фирмы-однодневки, через которые переводились деньги на счета других организаций и обналичивались. За эту услугу банкиры якобы брали до семи процентов от суммы.
В схеме, по данным оперативников, принимали участие сотрудники трёх банков. Двум подозреваемым уже предъявлено обвинение, третий задержанный, Евгений Рогачёв сейчас этапирован в Москву и находится под домашним арестом. Кто пользовался услугами банкиров для отмывания такой суммы — силовики не сообщают.
Над фильмом работали журналисты из ГТРК «Кубань» совместно с силовыми структурами. Команда сняла историю о…
1. Психолог прокомментировала поведение детей из «бойцового клуба» в Краснодаре. 2. С 2018 года на…
Первый этап голосования членов экспертной комиссии индустриальной премии в области креатива, телевизионного маркетинга и дизайна…
Гости программы «Детали» — директор по развитию бизнеса ООО "АйТи Новация" Алексей Герасименко, директор Kaspersky…
Гости программы «Детали» — заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России…
Гости программы «Детали» — исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова, участница проекта…