В России раскрыли схему по приобретению акций в обход санкций на 7 млрд рублей
Мошенническую схему приобретения акций российских компаний на 7 млрд рублей в обход контрсанкций раскрыли сотрудники ФСБ РФ
По данным Центра общественных связей ФСБ, руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd) вместе с сообщниками нарушили антисанкционное законодательство. Злоумышленники получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались на биржах до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.
Сообщники сговорились с руководством компании ООО «Инвестиционная палата» и по поддельным документам обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дома и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Изъяты печати российских и иностранных юрлиц, носители криптокошельков, более 100 млн рублей наличными.
Троих подозреваемых арестовали, еще двоих суд отправил под домашний арест, сообщает ТАСС.
Читайте также: деятельность 15 платформ, финансировавших онлайн-казино, пресекли в России.