Создатели фирм–однодневок пойманы на Кубани

Создатели фирм–однодневок пойманы на Кубани
Создатели фирм–однодневок пойманы на Кубани

Мошенники создавали фирму, на счета которой переводились крупные суммы денег. Они обналичивались без уплаты налогов. Затем предприятие срочно закрывали, а в другом городе появлялось новое. Задержанная группа лиц занималась также подделкой платежных поручений. Во время масштабной совместной операции ФСБ и полиции оперативники изъяли около 1,5 млн рублей, обнаружили 38 фиктивных расчетных счетов и документы «фирм-однодневок».

 

Лидером преступной группы был ранее судимый житель Волгодонска, который вовлек в противоправные действия около десятка человек, рассказал и. о. начальника пресс-службы ГУВД МВД России по ЮФО Николай Морячков. В настоящее время он арестован и находится в СИЗО.

 

Ущерб, причиненный государству, уточняется. По предварительной версии, в теневом бизнесе вращались сотни миллионов рублей.

Прямой эфир
Мы в соцсетях