На Кубани задержали подозреваемого в незаконном обороте 250 млн рублей

Также мужчина по поддельному паспорту брал кредиты в банках и других финансовых учреждениях. По данным силовиков, подозреваемый действовал не только на Кубани, но и в других регионах России.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что оборот денежных средств на подконтрольных Борзову компаниях за период с 2015 года по настоящее время составил порядка 250 млн рублей, скрываемых от государства и не облагаемых налогами, которые обналичивались через банковские карты на подставных лиц», — сообщила официальный представитель УФСБ РФ по Краснодарскому краю Илона Писарева.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.